Respira
Por Valeria Durán*
Imaginate que logras ahorrar por meses para hacer tu primer viaje. Lo preparas, cotizas vuelos en diferentes aerolíneas, revisas disponibilidades de hoteles y eliges como “mejor opción” a Expedia, que es una de las plataformas de reservas de viaje más utilizadas.
Ahora imagínate que lo que pagas por ese viaje termina en plataformas digitales de casinos como PLAYDOIT México o Codere, y no en tus vacaciones.
Bueno, esto es lo que le ha pasado a más de mil usuarios que han reportado ser víctimas de una estafa planeada de manera tan perfecta que, pese a los cientos de denuncias presentadas, siguen operando en la total impunidad.
Si estás a punto de comprar con Expedia, entonces debes leer esto antes.
Voy a contarte cómo operan estos estafadores porque yo soy una de sus víctimas. En el periodismo se tiene una máxima: los hechos investigados y reportados deben responder al interés público de la sociedad y no de un particular. Es por ello que decidí hablarlo. Porque lamentablemente las víctimas de este esquema se siguen acumulando y mi caso es solo uno entre mil más.
Hace unos meses recurrí a Expedia para hacer una reserva de viaje. La compra se hizo de manera oficial desde la plataforma de Expedia pero cuando intenté contactarlos para realizar una cancelación no tuve respuesta desde su app. Fue ahí que la pesadilla comenzó.
Hice lo que cualquier persona haría: buscar en Google el teléfono de atención a clientes de Expedia y marqué al número que apareció a la cabeza de las búsquedas.
Quienes me atendieron se identificaron desde el primer momento como el “área de atención a clientes de Expedia” y se sirven de un call center muy bien establecido, con atención las 24 horas y con diferentes líneas telefónicas, entre las que figuran los números telefónicos 800-351-0715, 800-351-0589, 800-351-0577 y la terminación 0579.
El supuesto “agente” con el que fui transferida me solicitó mi número de reserva y con solo esa información él me confirmó los detalles de mi viaje y además el número completo de la tarjeta bancaria que utilicé para hacer la reserva. ¿Cómo tuvieron acceso a esa información confidencial?
Yo confíe al escuchar esa información y seguí sus instrucciones para cancelar la reserva de mi viaje.
Los detalles de cómo operan y logran engancharte los narré de manera detallada en el reportaje “Estafan a nombre de Expedia”, publicado en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. El mismo día de la publicación, dos nuevas víctimas me contactaron. Se dieron cuenta que estaban siendo estafadas gracias al reportaje.
El dinero que los supuestos trabajadores de Expedia sustrajeron de mi tarjeta de crédito con engaños terminó en dos casas de apuestas: PLAYDOIT México y Codere.
Después de hacer la denuncia ante el Ministerio Público comencé a hacer mi propia investigación con los datos que fui recabando en el camino.
Lo primero que encontré fue que ese número de teléfono 800-351-0715, que aparece Google, está ligado también a la página de reserva de viajes llamado destinocierto.com.
Este sitio fue creado desde Lituania el 9 de octubre de 2025 y a casi un mes de su creación yo fui una de las víctimas de un mecanismo diseñado para hacer creer a los viajeros que son agentes oficiales de Expedia con los que se habla.
La primera pregunta que ahora retumba en mi cabeza y en la de cientos de víctimas es ¿Qué clase de regulación mantiene Google para autorizar que cualquiera pueda anunciarse, usurpando la identidad de otra empresa perfectamente establecida, sin que se le solicite la información para acreditar que es quien dice ser?
Seguí buscando y encontré la página de Facebook “Expedia México-Demanda Colectiva” donde se suman más de mil 600 usuarios que reportan haber sido estafados bajo el mismo esquema.
Comencé a hablar con las víctimas y descubrí que no soy la única a la que el dinero que le sustrajeron terminó “invertido” en casinos ligados a las plataformas de Codere y PlayDoIt.
La omisión de las autoridades ante la estafa y el lavado de dinero
Contrario a varios esquemas de corrupción, estafas o desvíos de recursos, donde rara vez nos es posible a los periodistas lograr documentar hacia donde se transfiere el dinero, en esta ocasión es diferente. Las operaciones bancarias, al ser digitales, dejan un registro. Registro que señala a casinos que están siendo utilizados para lavar el dinero, pero que nadie está investigando.
En el caso de las casas de apuestas en línea como CODERE y PLAYDOIT, en sus términos y condiciones, explican que debido a sus políticas de "Gestión de Fraude y Anti lavado de dinero, Protección y Blindaje de sus plataformas y las cuentas de sus usuarios", ellos están obligados a reportar actividades de riesgo a las autoridades competentes, a la Unidad de Inteligencia Financiera, así como investigar de manera propia el monto de las transacciones e incluso congelar los fondos sustraídos de manera fraudulenta.
En específico mencionan que buscarán las sanciones penales y contractuales más completas contra cualquier cliente implicado en un fraude o falsificación de documentos y se iniciará un proceso de investigación interna y exhaustiva que decidirá si la conducta fue o no FRAUDULENTA y de encontrarse que sea de manera dolosa, el usuario perderá su cuenta así como los fondos en ella.
Los casinos pueden retener el pago a cualquier usuario del que se alegue o sospecha de fraude.
Las denuncias están presentadas y los miles de testimonios confirman el mal uso de sus plataformas. ¿Las casas de apuestas digitales involucradas en la estafa de Expedia han iniciado una investigación interna contra sus usuarios que utilizaron las cuentas bancarias de las víctimas? ¿Existe colaboración entre las casas de apuestas y las autoridades para emprender acciones legales contra los estafadores?
Las casas de apuestas señaladas podrían continuar siendo la herramienta perfecta de los estafadores para esconder el dinero que le sustraen a sus víctimas o convertirse en el aliado de los afectados al cooperar con ellos y las autoridades para dar con las personas detrás de las transacciones fraudulentas. Está en sus facultades poner sobre el ojo de las autoridades a los estafadores ¿Lo harán?
El pasado 11 de noviembre, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en un comunicado que identificaron a 13 casinos en donde se detectaron operaciones en efectivo, flujos internacionales y uso de plataformas digitales no supervisadas.
Por su alto riesgo financiero, fueron listadas como personas morales bloqueadas para proteger a los usuarios y evitar que estos espacios sean usados por el crimen organizado.
¿Por qué PLAYDOIT y Codere no fueron incluídas en este listado pese a las denuncias que han presentado las víctimas?
Al momento de escribirles esta columna, los números del call center de los estafadores siguen habilitados y los casinos no se han pronunciado.
Es importante recordar que en unos meses México será sede de uno de los eventos deportivos más importantes, el Mundial de Fútbol. Para este evento, las autoridades mexicanas prevén la llegada de alrededor de 5.5 millones de visitantes y un impacto económico de hasta 3 mil millones de dólares, entre junio y julio del próximo año.
Muchos de esos usuarios buscarán plataformas para viajar a nuestro país y hospedarse. Hay entonces 5.5 millones de posibles víctimas en camino si la autoridad no voltea hacia las denuncias presentadas por las víctimas.
Un fraude planeado de manera milimétrica sigue operando y la omisión de las autoridades podría ser el mejor aliado de los estafadores.
*Valeria Durán es licenciada en Periodismo Digital. Comenzó su carrera como reportera en el Periódico AM de León, Guanajuato. Desde 2016 se incorporó a la Unidad de Investigación Periodística de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI). Desde 2017 se ha especializado en investigar los índices de impunidad en el delito de feminicidio en México, además de realizar varias investigaciones sobre violencia de género en todas sus variantes. Coautora de los libros: «Fox: Negocios a la sombra del poder» Grijalbo, 2017 y «Mexicanas en Pie de lucha», Grijalbo 2022. Docente en la licenciatura de Periodismo de la Universidad Carlos Septién. Sus investigaciones han sido reconocidas en el Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación (COLPIN), el Premio Excelencia Periodística de la Sociedad Interamericana de Prensa, el Digital Media Americas Awards, Premio Rostros de la Discriminación, Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter y el Concurso Género y Justicia. Miembro del equipo internacional de periodistas que realizó la investigación “FinCen Files”, finalista del premio Pulitzer 2021.
Las opiniones expresadas son responsabilidad de sus autoras y son absolutamente independientes a la postura y línea editorial de Opinión 51.
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